与身份不明的客户进行交易是什么意思？与身份不明的客户进行交易怎么处理？

含义：

与身份不明客户进行交易，是指记载于业务系统或者登记簿中的客户与实际发生交易的客户不一致，且金融机构对实际操控交易的客户的真实身份不知晓。

比如企业注销后仍然发生交易，使用伪造身份证件或者冒用他人名义交易等。

与身份不明的客户进行交易会被央行进行罚款。

罚款金额会根据银行交易金额来判断。

关键词： 商业银行 伪造身份证 金融机构 实际操作交易客户

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  来源： 2023-01-16
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